Проверка ТОО, АО и ИП для банков и страховых компаний в Казахстане
Сервис Kiberon помогает банкам, страховым и лизинговым компаниям быстро получать достоверные сведения о клиентах, заёмщиках и прочих контрагентах. Мы объединяем данные из госреестров Республики Казахстан и других официальных источников: регистрация, история, структура, признаки фиктивности и аффилированности.
Подключить сервис Kiberon
Своевременная проверка клиента — основа устойчивой комплаенс-системы
Ошибки в клиентских данных могут привести к нарушению требований AML/KYC, блокировке расчётных операций или отказу в аккредитации со стороны надзорных органов. Рискованно взаимодействовать с компаниями, которые имеют признаки фиктивности или запутанную структуру владения. Сервис Kiberon помогает выявлять такие риски до начала сотрудничества.
Исключение нарушений и снижение регуляторных рисков
Если юридическое лицо зарегистрировано на массовый адрес, имеет связь с ликвидированными ТОО или его участники номинальны, это повышает вероятность регуляторных претензий и может привести к утрате деловой репутации. Kiberon позволяет быстро проверить компанию по БИН, определить действующий статус, изучить связи и выявить потенциально проблемных контрагентов в Казахстане.
Проверить контрагента онлайнКомплексный отчёт о компании в РК — за 1 минуту
В отчёт включены: анализ финансовой устойчивости контрагента, проверка судебных дел компании в РК, информация об участии в тендерах, лицензии, налоги. Изучайте:
- Регистрационные данные: БИН, дата, статус, юрадрес
- Цепочку владельцев и структуру собственности
- Участие в других организациях
- Признаки номинальности, массовой регистрации
- Историю изменений по ключевым параметрам
- Автоматическую оценку уровня риска
Kiberon — инструмент профессионалов в сфере контроля и рисков
Проверка деловых партнёров, клиентов и потенциальных заёмщиков необходима в каждой компании, где есть ответственность за безопасность сделок, соблюдение законодательства и защиту от убытков. Сервис Kiberon активно используется специалистами, которым важно получать достоверную информацию.
Банки и микрофинансовые организации
Страховые и лизинговые компании
Отделы внутреннего аудита и комплаенса
Финансовые аналитики и службы безопасности
Когда финансовые организации используют Kiberon
Проверка клиентов и партнёров — это не разовая акция, а часть продуманной системы управления рисками. Сервис Kiberon активно используют как для первичной оценки, так и для регулярной верификации юридических лиц и ИП.
Проверка клиентов и партнёров в РК: в каких случаях это особенно важно:
- при открытии расчётного счёта или карты для компании или ИП;
- перед одобрением кредита, страхования или лизинга;
- для регулярного мониторинга базы клиентов и выявления изменений в статусе;
- при проверке новых поставщиков, заёмщиков, инвесторов и партнёров;
- в рамках внутреннего комплаенс-контроля и аудита связей;
- при актуализации клиентских данных в учётной системе.
Почему выбирают Kiberon
Часто задаваемые вопросы
Даже действующие реквизиты не гарантируют благонадёжность. Kiberon помогает выявить скрытые связи, признаки фиктивности и массовые адреса.
Регистрационные данные, структура собственности, участие в других компаниях, история изменений, судебные дела, связи.
Да. Сервис создан для оценки корпоративной стабильности и выявления схем, которые нарушают требования AML/KYC и внутреннего контроля.
Рекомендуется мониторинг при:
- изменении условий договора;
- продлении страхования;
- обновлении данных;
- приближении к контрольной дате.
Как защититься от финансового и страхового мошенничества в Казахстане
Kiberon — сервис проверки контрагентов в Казахстане, который обеспечивает точную и оперативную проверку благонадёжности контрагента и помогает бороться с финансовым мошенничеством в Казахстане. Онлайн-проверка клиентов для банков и страховых компаний — надежная защита от ошибок и убытков. Сервис помогает своевременно выявить риски, а также признаки страхового мошенничества в Казахстане и других противоправных схем.
Зарегистрироваться и получить доступ