Проверка иностранных контрагентов: статус, структура, риски за 1 минуту

Сотрудничаете с зарубежными поставщиками, открываете филиал или проводите сделку с участием нерезидента? Kiberon предоставляет актуальные данные по юридическому статусу, бенефициарам, судебным делам и рискам сотрудничества с иностранными компаниями. Проверка занимает от нескольких часов — и обеспечивает уверенность до подписания контракта.

Проверить иностранного контрагента

Что включает проверка иностранных контрагентов

Отчёт Kiberon по нерезиденту содержит ключевые сведения, собранные из международных и национальных реестров:

  • Регистрационные данные и юридический статус компании
  • Информация о бенефициарах и структуре владения
  • Участие в судебных или арбитражных разбирательствах
  • Наличие лицензий, ограничений, санкций, блокировок
  • Корпоративная история, риски, отраслевые «красные флаги»

Все данные структурированы, переведены (при необходимости) и дополнены визуальной схемой.

Иностранный контрагент — юрисдикция и регистрационные сведения за пределами РК
Заказать бизнес-справку о нерезиденте

Проверка нерезидентов РК — защита бизнеса от рисков

Проверка зарубежных контрагентов — это неформальность, а реальный инструмент защиты бизнеса. Отсутствие достоверной информации о партнёре может привести к последствиям:

Оплата в адрес фиктивной иностранной компании без механизма возврата средств
Срыв поставок и отсутствие эффективной защиты в зарубежной юрисдикции
Нарушение валютного законодательства, блокировка транзакций или штрафы
Работа с партнёром из санкционного списка и международные последствия
Конфликт интересов — аффилированность с конкурентами или внутренними структурами
Проверить контрагента-нерезидента

Когда проводится проверка иностранных компаний в РК

Проверка через Kiberon позволяет получить ключевые сведения до подписания контракта или перевода средств и избежать ошибок и блокировок.

Внешнеэкономический контракт

Оценка статуса, владельцев и ограничений.

Выбор зарубежного подрядчика

Проверка юридической состоятельности партнёра.

Трансграничные платежи

Особенно при участии третьих стран и нестабильных юрисдикций.

M&A и инвестиционные проекты

Риски владения, контроля и судебных ограничений.

Филиалы, представительства, СП

Проверка учредителей и прозрачности структуры.

Комплаенс и валютный контроль

Согласование сделки с банком, предотвращение блокировок.

Оценить риск сотрудничества

Кому особенно важна проверка нерезидентов в РК

Международное сотрудничество требует повышенного внимания к выбору партнёров. Отчёты Kiberon помогают снизить риски на раннем этапе.

Юристы и комплаенс

Due Diligence и проверки по международным сделкам.

ВЭД-отделы

Проверка контрагентов перед контрактами и оплатами.

Финдиректора и банки

Оценка расчётных и регуляторных рисков.

ТОП-менеджеры и закупщики

Отбор зарубежных подрядчиков.

Инвесторы и аналитики

Оценка рисков международных проектов.

Аудиторы и ВК

Комплаенс-досье и сопровождение проверок.

Проверить нерезидента РК онлайн

Часто задаваемые вопросы

Какие страны можно проверить через Kiberon?
Сервис работает с компаниями из Китая и Турции.
Что включает бизнес-справка на иностранного контрагента?
Регистрационные данные, структура владения, бенефициары, история, санкции, финансовые и судебные маркеры.
Сколько времени занимает подготовка бизнес-справки?
От 4 часов до 5 рабочих дней — зависит от юрисдикции и глубины анализа.
Нужно ли регулярно обновлять данные?
Да. Рекомендуем обновлять досье раз в год и перед каждой крупной сделкой.
Можно ли использовать отчёт в сделках и проверках?
Да. Отчёт пригоден для Due Diligence, комплаенс-анализа, аудита и обоснования решений.

Kiberon — проверка иностранных компаний без барьеров и задержек

Один отчёт даёт полную картину по иностранному партнёру: регистрация, репутация, структура, юридические риски и санкции. Сократите неопределённость и действуйте на основе данных.

Зарегистрироваться