Проверка аффилированности по БИН или названию в Kiberon за 1 минуту
Сервис Kiberon позволяет за одну минуту провести онлайн-анализ структуры компании: от собственников и долей участия до скрытых аффилированных связей. Достаточно ввести БИН или наименование юрлица, чтобы получить отчёт по ключевым связям, определить аффилированные лица в РК и избежать ошибок при работе с контрагентами.
Проверить структуру и связиKiberon поможет выявить собственников, связи и аффилированные компании в РК
Сервис собирает данные из официальных источников Республики Казахстан и помогает выявить:
- действующих собственников и учредителей;
- аффилированные лица ТОО и цепочки владения;
- перекрёстное участие в других компаниях;
- потенциальные риски, связанные с влиянием на принятие решений юридического лица.
Аффилированные лица в Казахстане могут создать серьёзные проблемы
Непрозрачные связи часто приводят к рискам, которых можно избежать при своевременной проверке:
Когда проверка аффилированности необходима для минимизации рисков
Взаимосвязи компаний могут быть неочевидны, особенно при участии в крупных контрактах. Проверка особенно важна:
Чтобы исключить перекрёстное владение долями и влияние аффилированных сторон.
Чтобы исключить общий контроль с конкурентами.
Чтобы не работать со связанными с рисковыми структурами компаниями.
Для понимания структуры собственников и зависимостей.
Чтобы исключить конфликты интересов.
Кто использует Kiberon для проверки на аффилированность в РК
Анализ связей компаний необходим не только юристам — он помогает на всех этапах управления рисками:
Оценивают законность сделок и конфликты интересов.
Выявляют теневые и перекрёстные связи.
Оценивают устойчивость и структуру группы.
Готовят компанию к внешним проверкам.
Принимают взвешенные решения на основе фактов.
Часто задаваемые вопросы
Введите БИН или название компании — Kiberon соберёт данные о юридических лицах, учредителях, долях и связанных структурах. Вы получите отчёт для анализа и сохранения.
Перед сделками, тендерами, сменой поставщиков, инвестициями и началом сотрудничества с новым контрагентом — особенно в чувствительных секторах и при госзаказе.
Kiberon использует официальные и регулярно обновляемые источники: открытые реестры Казахстана, базы судебных решений, налоговые и иные регистры.
Отчёт показывает косвенные признаки: участие лица в десятках компаний, массовый адрес регистрации, резкие смены учредителей — всё это указывает на возможное номинальное владение.
Используйте отчёт для принятия решений: запросите подтверждающие документы у контрагента или проведите углублённую проверку.
Доступно 2 бесплатных отчёта. Подписка не требуется.
Не дайте скрытым связям подорвать вашу сделку — проверьте контрагента в Kiberon
Не рискуйте репутацией и финансами — проверьте аффилированность контрагента заранее. Kiberon анализирует связи и выявляет скрытые риски. Первые 2 проверки — бесплатно после быстрой регистрации.
Зарегистрироваться