Проверьте компанию на санкции по БИН или названию и оцените возможные санкционные риски вместе с другими сведениями о контрагенте.
Если требуется углублённый анализ по международным санкционным источникам, владельцам, бенефициарам и связанным лицам, используйте KIBERON Compliance.
Санкционный фактор лучше оценивать не отдельно, а вместе с идентификаторами компании, структурой собственности и другими рисками.
При проверке компании важно быстро увидеть факторы, которые могут потребовать дополнительного анализа до заключения договора или проведения платежа.
KIBERON собирает основные сведения о контрагенте в одной карточке. Наряду с регистрационным статусом, налоговыми данными, судами, задолженностями и другими показателями можно учитывать сведения, связанные с санкционными рисками.
Это позволяет включить санкционный фактор в обычную процедуру проверки партнёра, а при необходимости перейти к более глубокому анализу.
Санкционные ограничения могут иметь значение для расчётов, поставок, взаимодействия с банками и продолжения сотрудничества.
Дополнительная проверка особенно актуальна, если сделка связана с:
Продолжение деятельности компании само по себе не означает отсутствия санкционных ограничений или других факторов, которые могут быть существенны для конкретной сделки.
Начать можно с обычного поиска контрагента.
Введите БИН или название организации.
Сопоставьте название и регистрационные сведения, чтобы убедиться, что выбрана нужная организация.
Обратите внимание на сведения, связанные с санкционным фактором.
Проверьте налоги, судебные дела, задолженности, финансовое состояние и связи.
Используйте KIBERON Compliance, если требуется более глубокий анализ.
Найдите компанию и оцените доступные сведения вместе с другими показателями риска.
Проверить компаниюСовпадение требует уточнения. Одного похожего названия недостаточно, чтобы сделать вывод о проверяемой компании.
Результат полезно сопоставить с несколькими группами данных.
Найденную запись следует анализировать вместе с идентификаторами и другими данными. Похожее название само по себе не подтверждает санкционный статус компании.
Компании с похожими или одинаковыми названиями могут существовать в разных странах. Кроме того, одно наименование может встречаться на русском, казахском, английском языках и в нескольких вариантах транслитерации.
Поэтому результат стоит сопоставлять с БИН, страной регистрации, адресом, владельцами и другими доступными идентификаторами.
Ограничения публикуются разными государствами и международными структурами, поэтому одного источника может быть недостаточно.
При расширенной проверке анализируются международные санкционные и контрольные источники.
Результат необходимо сопоставить с конкретной компанией или физическим лицом.
При анализе могут иметь значение альтернативные названия, alias и транслитерация.
Важно учитывать источник, идентификаторы и доступные связи.
Дополнительный анализ может потребоваться не только по самому юридическому лицу, но и по владельцам, конечным бенефициарам, руководителям или связанным организациям.
При этом наличие связи само по себе не означает автоматического применения ограничений к проверяемой компании.
Значение имеют характер связи, структура владения, конкретный источник и другие доступные сведения.
Санкционный фактор — только одна из категорий, которые могут учитываться при расширенной проверке.
KIBERON Compliance позволяет дополнительно работать с PEP, владельцами, бенефициарами, связанными субъектами и другими категориями, используемыми в AML/KYC-процедурах.
Если обычной проверки контрагента недостаточно, можно перейти к специализированному анализу в KIBERON Compliance.
KIBERON Compliance предназначен для более глубокой работы с компаниями и физическими лицами, санкционными источниками, PEP, бенефициарами и связями.
Такой формат подходит, когда требуется более подробная комплаенс-процедура или регулярный контроль.
Сведения о компании, владельцах и связанных лицах могут меняться.
Для разовой сделки имеет смысл проверить контрагента непосредственно перед её заключением. Для постоянных партнёров может потребоваться регулярный контроль изменений.
Такой подход особенно актуален для организаций с большим количеством поставщиков, клиентов и зарубежных партнёров.
Отсутствие санкционного сигнала не означает отсутствия других рисков.
Перед сделкой стоит дополнительно изучить регистрационные, финансовые, налоговые, судебные и другие сведения о компании.
Найдите организацию в KIBERON по БИН или названию и откройте её карточку. Для углублённого анализа можно использовать KIBERON Compliance.
БИН помогает точно идентифицировать казахстанскую компанию. При расширенной проверке дополнительно могут учитываться название, страна, варианты написания, владельцы и другие идентификаторы.
Не следует делать вывод только по совпавшему названию. Нужно сопоставить идентификаторы, источник и другие сведения о конкретном субъекте.
При углублённой проверке могут учитываться международные санкционные и контрольные источники. Необходимый набор зависит от характера сделки и участников.
Да. KIBERON Compliance позволяет проводить расширенный анализ владельцев, бенефициаров и связанных субъектов.
KIBERON Compliance позволяет работать как с компаниями, так и с физическими лицами.
Это не заменяет комплексную проверку. Перед сделкой также стоит учитывать финансовые, налоговые, судебные и другие показатели.
Для постоянной работы с контрагентами может использоваться мониторинг изменений в KIBERON Compliance.
Найдите контрагента по БИН или названию и оцените санкционные риски вместе с другими сведениями о компании.
