Проверка благонадёжности контрагента — основа безопасного сотрудничества
Службы безопасности и комплаенс-команды часто сталкиваются с задачей оценки скрытых связей, структуры владения и юридических рисков компании. Сервис Kiberon предоставляет инструмент для выявления формальных собственников, аффилированных лиц, дублирующих участников, перекрёстных связей и массовых адресов регистрации. Достаточно ввести БИН, чтобы получить визуальный отчёт и обоснованные выводы по благонадёжности.
Подключить сервис Kiberon
Проверка связей контрагента снижает юридические и финансовые риски
Связи с сомнительными структурами, скрытая аффилированность или регистрация на массовый адрес — всё это может указывать на фиктивность компании и стать основанием для регуляторных претензий. Своевременная проверка через Kiberon помогает получить полную картину структуры собственников и предупредить участие в рисковых сделках.
Зачем службе безопасности анализировать структуру собственников
Если контрагент связан с ликвидированными компаниями, номинальными владельцами или подпадает под международные ограничения, это может повлечь блокировку операций, отказ от сотрудничества и репутационные потери. Сервис Kiberon анализирует цепочку владения, выявляет повторяющиеся данные, пересечения по адресам и руководству, а также указывает на скрытых бенефициаров и другие риски.
Начать проверку связей и аффилированностиЧто покажет отчёт об аффилированности в Kiberon
- Регистрационные данные и текущий статус юридического лица
- История изменений: учредители, наименование, ОПФ
- Цепочка собственников, в том числе иностранные и ликвидированные структуры
- Факторы риска: массовая регистрация, участие в десятках юрлиц
- Совпадения по адресам, ФИО

Кому необходим доступ к структуре владения и аффилированным лицам
- Службы внутренней безопасности — анализируют контрагента на предмет аномалий и косвенных связей
- Комплаенс-офицеры и контролёры — включают данные в антикоррупционный анализ и процедуры KYC
- Финансовые директора и риск-менеджеры — используют отчёт для одобрения или отказа по сделке
- Руководство холдингов и корпоративных групп — оценивают внутренние и внешние связи группы компаний
Когда нужна проверка аффилированности контрагента
Понимание реальной структуры компании и её аффилированных связей — основа для принятия обоснованных решений в сфере закупок, аудита, юридической экспертизы и финансового комплаенса. Сервис Kiberon предоставляет полный отчёт по БИН, включая информацию о владельцах, цепочке владения, связанных юрлицах и признаках номинальности.
- при заключении договора с новым поставщиком, исполнителем или подрядчиком;
- в рамках внутреннего аудита, антикоррупционного расследования или проверки службы безопасности;
- при анализе холдинговых структур и оценке уровня контроля бенефициаров;
- при выявлении номинальных собственников и подозрений на подставные компании;
- при проверке соответствия контрагента требованиям санкционного, налогового или отраслевого регулирования.
Почему выбирают Kiberon
- Облегчает выявление аффилированных лиц, связанных компаний и перекрёстных связей
- Визуализация юридических структур в удобной форме
- Отметки по признакам фиктивности и нестабильности
- Выгрузка отчёта для внутреннего заключения или досье
- Возможность использовать в рамках антикоррупционной проверки, тендерного контроля и KYC
Часто задаваемые вопросы
Сервис предоставляет достоверную и структурированную информацию, на основании которой пользователь сам оценивает риски. Проверка строится на анализе открытых данных о компании, её собственниках, руководителях, участниках, а также адресах регистрации и управления.
Kiberon позволяет отследить косвенные признаки:
- участие в нескольких компаниях с одинаковыми адресами;
- повторяющиеся ФИО в разных структурах;
- пересечения по руководству и контактным данным;
- участие в ликвидированных или рисковых юрлицах;
- связи с номинальными владельцами.
Да. Сервис анализирует дублирующих учредителей, резкие смены состава, участие в десятках юрлиц и другие признаки номинальности.
Отчёт Kiberon можно использовать как основание для внутренних решений, отклонения сделки или документирования рисков.
Да. Отчёт включает информацию о массовых регистрациях и выделяет такие адреса как фактор риска.
Проверка аффилированности и благонадёжности — основа внутренней безопасности
Сервис Kiberon позволяет службам безопасности, риск-менеджерам и комплаенс-специалистам принимать взвешенные решения до подписания договора. Отчёт помогает выявить цепочку собственников, скрытые связи, формальные структуры и риски аффилированности. Это надёжный инструмент для выявления юридических и репутационных угроз.
Зарегистрироваться и получить доступ