Проверка благонадёжности контрагента — основа безопасного сотрудничества

Службы безопасности и комплаенс-команды часто сталкиваются с задачей оценки скрытых связей, структуры владения и юридических рисков компании. Сервис Kiberon предоставляет инструмент для выявления формальных собственников, аффилированных лиц, дублирующих участников, перекрёстных связей и массовых адресов регистрации. Достаточно ввести БИН, чтобы получить визуальный отчёт и обоснованные выводы по благонадёжности.

Подключить сервис Kiberon
Проверка контрагентов для службы безопасности: связи, учредители, стоп-факторы

Проверка связей контрагента снижает юридические и финансовые риски

Связи с сомнительными структурами, скрытая аффилированность или регистрация на массовый адрес — всё это может указывать на фиктивность компании и стать основанием для регуляторных претензий. Своевременная проверка через Kiberon помогает получить полную картину структуры собственников и предупредить участие в рисковых сделках.

Зачем службе безопасности анализировать структуру собственников

Если контрагент связан с ликвидированными компаниями, номинальными владельцами или подпадает под международные ограничения, это может повлечь блокировку операций, отказ от сотрудничества и репутационные потери. Сервис Kiberon анализирует цепочку владения, выявляет повторяющиеся данные, пересечения по адресам и руководству, а также указывает на скрытых бенефициаров и другие риски.

Начать проверку связей и аффилированности

Что покажет отчёт об аффилированности в Kiberon

  • Регистрационные данные и текущий статус юридического лица
  • История изменений: учредители, наименование, ОПФ
  • Цепочка собственников, в том числе иностранные и ликвидированные структуры
  • Факторы риска: массовая регистрация, участие в десятках юрлиц
  • Совпадения по адресам, ФИО
Получить 2 отчёта бесплатно
Экран со сводкой по контрагенту — отчёт для службы безопасности
пример отчёта

Кому необходим доступ к структуре владения и аффилированным лицам

  • Службы внутренней безопасности — анализируют контрагента на предмет аномалий и косвенных связей
  • Комплаенс-офицеры и контролёры — включают данные в антикоррупционный анализ и процедуры KYC
  • Финансовые директора и риск-менеджеры — используют отчёт для одобрения или отказа по сделке
  • Руководство холдингов и корпоративных групп — оценивают внутренние и внешние связи группы компаний

Когда нужна проверка аффилированности контрагента

Понимание реальной структуры компании и её аффилированных связей — основа для принятия обоснованных решений в сфере закупок, аудита, юридической экспертизы и финансового комплаенса. Сервис Kiberon предоставляет полный отчёт по БИН, включая информацию о владельцах, цепочке владения, связанных юрлицах и признаках номинальности.

  • при заключении договора с новым поставщиком, исполнителем или подрядчиком;
  • в рамках внутреннего аудита, антикоррупционного расследования или проверки службы безопасности;
  • при анализе холдинговых структур и оценке уровня контроля бенефициаров;
  • при выявлении номинальных собственников и подозрений на подставные компании;
  • при проверке соответствия контрагента требованиям санкционного, налогового или отраслевого регулирования.
Оценить благонадёжность контрагента

Почему выбирают Kiberon

  • Облегчает выявление аффилированных лиц, связанных компаний и перекрёстных связей
  • Визуализация юридических структур в удобной форме
  • Отметки по признакам фиктивности и нестабильности
  • Выгрузка отчёта для внутреннего заключения или досье
  • Возможность использовать в рамках антикоррупционной проверки, тендерного контроля и KYC

Часто задаваемые вопросы

Как Kiberon выявляет связи и аффилированность?

Сервис предоставляет достоверную и структурированную информацию, на основании которой пользователь сам оценивает риски. Проверка строится на анализе открытых данных о компании, её собственниках, руководителях, участниках, а также адресах регистрации и управления.

Можно ли увидеть скрытых бенефициаров?

Kiberon позволяет отследить косвенные признаки:

  • участие в нескольких компаниях с одинаковыми адресами;
  • повторяющиеся ФИО в разных структурах;
  • пересечения по руководству и контактным данным;
  • участие в ликвидированных или рисковых юрлицах;
  • связи с номинальными владельцами.
Эта информация не является юридическим заключением, но помогает пользователю самостоятельно выявить скрытые связи и принять взвешенное решение.

Поддерживает ли сервис выявление номинальных владельцев?

Да. Сервис анализирует дублирующих учредителей, резкие смены состава, участие в десятках юрлиц и другие признаки номинальности.

Можно ли использовать отчёт как официальное заключение?

Отчёт Kiberon можно использовать как основание для внутренних решений, отклонения сделки или документирования рисков.

Показывает ли Kiberon массовые адреса?

Да. Отчёт включает информацию о массовых регистрациях и выделяет такие адреса как фактор риска.

Проверка аффилированности и благонадёжности — основа внутренней безопасности

Сервис Kiberon позволяет службам безопасности, риск-менеджерам и комплаенс-специалистам принимать взвешенные решения до подписания договора. Отчёт помогает выявить цепочку собственников, скрытые связи, формальные структуры и риски аффилированности. Это надёжный инструмент для выявления юридических и репутационных угроз.

Зарегистрироваться и получить доступ